T24 Dış Haberler
Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada evvel sanık olarak yargılanan çabucak sonrasında paylaştığı bilgilerle “tanık müdafaa programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab’ın düzmece kimlikle Miami’de yaşadığı lüks hayata dair ayrıntılar ortaya çıktı.
Yapılan araştırma kararında Zarrab’ın Türkiye’de yakın etrafı aracılığıyla ticaretini sürdürdüğü tespit edildi.
Organized Crime and Corruption Reporting Project, Law&Crime ve Miami Herald’ın araştırmasına göre Zarrab’ın eski hata ağı ile irtibatları devam ediyor ve Türkiye’den hesabına biroldukca olağandışı para transferi yapıldı. Zarrab’ın geçersiz kimliklerle safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı belirtilirken, bu kesimin sıkça kara para aklamak için kullanıldığına dikkat çekildi.
Zarrab’ın Miami’de 3.6 milyon dolar pahasında bir konutta yaşadığı ve yatları olduğu tabir edildi.
Araştırmaya nazaran Zarrab’ın 2017’de itirafçı olmak için yaptığı müracaattan bir ay daha sonra yakın etrafından İranlı iş insanı Amir Fathrazi, Türkiye’de yeni bir şirket kurdu. Bu şirketin kurucu liderinin Zarrab’ı savunmak için Türkiye’den New York’a giden avukatın kardeşi Şems Al-Bazz olduğu açıklandı. Al-Bazz’ın şimdilerde Zarrab’ın asistanlığını yaptığı söz edildi.
Miami Herald, Fathrazi’nin bununla birlikte Zarrab’ın kara para aklamak için kullandığı söz edilen Royal Holding’de hissedar olduğunu belirtti.
Türkiye’de yeni kurulan şirketin isminin Amir Al Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olduğu ve kağıt üzerinde gayrimenkul işleri yaptığı açıklandı. Araştırmaya nazaran bu şirket, Zarrab’ın geçmişte kara para aklamak için kullandığı başka şirketler üzere hiç bir gerçek süreç kaydı göstermiyor.
Araştırma evrakında Zarrab’ın fotoğrafı, Richard Ferrari ismi altında bir WhatsApp hesabında da görülüyor. Fotoğrafta Zarrab’ın kolunda on binlerce dolar bedelinde bir saat olduğu görülüyor.
OCCRP’ye göre Zarrab’ın safkan atçılık ve binicilik tesisi işleri memleketler arası para transferleri ile finanse ediliyor. Türkiye’den para gönderen bireylerin Zarrab ile evvelinde teması olmadığı tabir edildi.
Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada evvel sanık olarak yargılanan çabucak sonrasında paylaştığı bilgilerle “tanık müdafaa programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab’ın düzmece kimlikle Miami’de yaşadığı lüks hayata dair ayrıntılar ortaya çıktı.
Yapılan araştırma kararında Zarrab’ın Türkiye’de yakın etrafı aracılığıyla ticaretini sürdürdüğü tespit edildi.
Organized Crime and Corruption Reporting Project, Law&Crime ve Miami Herald’ın araştırmasına göre Zarrab’ın eski hata ağı ile irtibatları devam ediyor ve Türkiye’den hesabına biroldukca olağandışı para transferi yapıldı. Zarrab’ın geçersiz kimliklerle safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı belirtilirken, bu kesimin sıkça kara para aklamak için kullanıldığına dikkat çekildi.
Zarrab’ın Miami’de 3.6 milyon dolar pahasında bir konutta yaşadığı ve yatları olduğu tabir edildi.
Araştırmaya nazaran Zarrab’ın 2017’de itirafçı olmak için yaptığı müracaattan bir ay daha sonra yakın etrafından İranlı iş insanı Amir Fathrazi, Türkiye’de yeni bir şirket kurdu. Bu şirketin kurucu liderinin Zarrab’ı savunmak için Türkiye’den New York’a giden avukatın kardeşi Şems Al-Bazz olduğu açıklandı. Al-Bazz’ın şimdilerde Zarrab’ın asistanlığını yaptığı söz edildi.
Miami Herald, Fathrazi’nin bununla birlikte Zarrab’ın kara para aklamak için kullandığı söz edilen Royal Holding’de hissedar olduğunu belirtti.
Türkiye’de yeni kurulan şirketin isminin Amir Al Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olduğu ve kağıt üzerinde gayrimenkul işleri yaptığı açıklandı. Araştırmaya nazaran bu şirket, Zarrab’ın geçmişte kara para aklamak için kullandığı başka şirketler üzere hiç bir gerçek süreç kaydı göstermiyor.
Araştırma evrakında Zarrab’ın fotoğrafı, Richard Ferrari ismi altında bir WhatsApp hesabında da görülüyor. Fotoğrafta Zarrab’ın kolunda on binlerce dolar bedelinde bir saat olduğu görülüyor.
OCCRP’ye göre Zarrab’ın safkan atçılık ve binicilik tesisi işleri memleketler arası para transferleri ile finanse ediliyor. Türkiye’den para gönderen bireylerin Zarrab ile evvelinde teması olmadığı tabir edildi.